تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)
شماره ثبت 25673 و شناسه ملی 10100711350
برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
مورخ 1400/03/18
تشکیل جلسه :
پیرو نشر آگهی در سایت اینترنتی شرکت به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی دعوت به مجمع، منتشره در روزنامه اطلاعات شماره 27849 مورخ 1400/03/08، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/03/08، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: سالن اجتماعات چارسو به نشانی: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو، طبقه 7 برگزار گردید.
ابتـــدا آیاتی از کلام ا… مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای اکبر برندگی ««نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام)»» به سمت رئیس مجمع و آقای فرشید مرادی ««نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)»»، آقای مصطفی ظهیر ««نماینده شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)»» بعنوان ناظرین مجمع و آقای سید میثم خلیل پور خدادادی بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط دبیر
و استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:
مصوبات مجمع :
– ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) شرکت اصلی و تلفیقی گروه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1399 به تصویب رسید.
– مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. همچنین مجمع حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را حداکثر تا مبلغ 4،000،000،000 ریال ناخالص تصویب نمود.
– روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
– در خصوص تقسیم سود مقرر گردید مبلغ 3.986.430.000.000 ریال (هر سهم 1.230 ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته پایان سال انتقال یابد.
– معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رأی گیری، تصویب و تنفیذ شد.
–پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30، مبلغ 5.000.000.000 ریال ناخالص (مبلغ 4.500.000.000 ریال بصورت خالص) تعیین و در اختیار شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) قرار گرفت تا پرداخت گردد.
– مجمع حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی شرکت را حداکثر ماهیانه به مبلغ 000ر000ر18ریال بصورت خالص (مبلغ 20.000.000 ریال ناخالص) برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین نمود.
ختم جلسه :
از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیـر تجـاری به آقای احمد میرائی (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء گردید.
جلسه در ساعت 15/15 با ذکر صلوات خاتمه یافت.
- برای دریافت فایل صورتجلسه مجمع کلیک بفرمایید .
