صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

شماره ثبت 25673 و شناسه ملی 10100711350

برای سال مالی منتهی به 30/12/1399

مورخ 1400/03/18

 

تشکیل جلسه :

پیرو نشر آگهی در سایت اینترنتی شرکت به منظور رعایت مفاد اساسنامه و همچنین طبق آگهی دعوت به مجمع، منتشره در روزنامه اطلاعات شماره 27849 مورخ 1400/03/08، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) ساعت 14 روز سه­ شنبه مورخ 1400/03/08، با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل: سالن اجتماعات چارسو به نشانی: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع پل حافظ، بازار چارسو، طبقه 7 برگزار گردید.

ابتـــدا آیاتی از کلام ا… مجید تلاوت و سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای اکبر برندگی ««نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام)»» به سمت رئیس مجمع و آقای فرشید مرادی ««نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام)»»، آقای مصطفی ظهیر ««نماینده شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام)»» بعنوان ناظرین مجمع و آقای سید میثم خلیل پور خدادادی بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط دبیر
و استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

 

مصوبات مجمع :

ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) شرکت اصلی و تلفیقی گروه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1399 به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. همچنین مجمع حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را حداکثر تا مبلغ 4،000،000،000 ریال ناخالص تصویب نمود.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
در خصوص تقسیم سود مقرر گردید مبلغ 3.986.430.000.000 ریال (هر سهم 1.230 ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته پایان سال انتقال یابد.
معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رأی گیری، تصویب و تنفیذ شد.
پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30، مبلغ 5.000.000.000 ریال ناخالص (مبلغ 4.500.000.000 ریال بصورت خالص) تعیین و در اختیار شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) قرار گرفت تا پرداخت گردد.
مجمع حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی شرکت را حداکثر ماهیانه به مبلغ 000ر000ر18ریال بصورت خالص (مبلغ 20.000.000 ریال ناخالص) برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین نمود.

 

ختم جلسه :

از طرف مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیـر تجـاری به آقای احمد میرائی (نماینده احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء گردید.

جلسه در ساعت 15/15 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

  • برای دریافت فایل صورتجلسه مجمع کلیک بفرمایید .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *