تصمیمات مجمع عمومی عادی فوق العاده

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام)

ثبت شده به شماره 25673 و شناسه ملی 10100711350

مورخ 1401/05/12

طبق آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 28167 مورخ 1401/05/02 مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) در ساعت 10 صبح روز چهار­شنبه مورخ 1401/05/12 با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام طبق لیست پیوست در محل تهران، خیابان 16 آذر، دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی، سالن رازی، برگزار گردید.

    ابتدا آیاتی از کلام ا… مجید تلاوت، سپس انتخابات هیأت رئیسه انجام و در نتیجه آقای فرشید مرادی «« نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) »» به سمت رئیس مجمع و آقایان علی فلاح­ پور «« نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) »» و بهرام مقیمی الموتی «« نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام)»»  بعنوان نظار و آقای سید میثم خلیل پور خدادادی بعنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

رئیس مجمع پس از رؤیت احکام و احراز اکثریت، رسمیت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط  دبیر مجمع (شامل تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و سایر موارد) و استماع گزارش هیأت مدیره، گزارش بازرس قانونی، مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 020-014/848086 مورخ 1401/03/02 و بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

• افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 3.241.000.000.000 ریال به مبلغ 6.975.000.000.000 ریال، معادل 115 درصد از طریق صدور سهام جدید به ارزش اسمی و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و اندوخته سرمایه ای با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
• مقرر گردید در صورتیکه صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام خود ظرف مهلت قانونی استفاده ننمایند، حق تقدم­های استفاده نشده مذکور بهمراه پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسیده و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران ذینفع منظور گردد.
• مقرر گردید پس از عملی شدن افزایش سرمایه با رعایت کلیه ضوابط قانونی ماده 7 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردد:

‹‹  سرمایه شرکت مبلغ 6.975.000.000.000 ریال ‹‹ شش هزار و نهصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال ›› است که به شش هزار و نهصد و هفتاد و پنج میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام، تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است . ››

جهت دریافت فایل تصمیمات مجمع اینجا کلیک کنید.